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Ley de Sistema de Búsqueda Segura de la Propiedad Beneficiosa 2017

La Ley del Sistema de Búsqueda Segura de la Propiedad Beneficiosa (Ley BOSS – Beneficial Ownership Secure Search) entró en vigor en junio de 2017. Esta Ley es establecer un sistema de búsqueda seguro para facilitar el almacenamiento eficaz y eficiente, así como la recuperación de la información del propietario beneficioso para todas las personas jurídicas y corporativas que usan el sistema y para proporcionar los asuntos incidentales.

“Propietario Beneficioso” se define como la persona natural que en última instancia posee o controla una entidad corporativa o jurídica e incluye, aunque no se limita a, lo siguiente:

– En el caso de una persona jurídica distinta de una sociedad cotizada, una persona física que, en última instancia, posea o controle si, directa o indirectamente, el 25% o más de las acciones o derechos de voto, o que de otro modo ejerza control sobre la gestión de la persona jurídica;

– En el caso de un acuerdo legal, (i) el (los) socio (s) que controlan la sociedad; (ii) el fideicomisario u otra persona que controle el arreglo legal, o (iii) el colono u otra persona por la cual el acuerdo legal es hecho.

Sólo la persona designada llevará a cabo una búsqueda por pedido de, por ejemplo, la Agencia de Investigación Financiera, la Comisión de Servicios Financieros, la Autoridad Tributaria Internacional y las Salas del Procurador General. El incumplimiento de la Ley constituirá un delito y la entidad estará sujeta a sanciones.

En vista de lo anterior, el agente registrado debe tomar medidas razonables para: (i) identificar a los beneficiarios efectivos ya las personas jurídicas registradas de cada persona jurídica y jurídica para la cual actúe como agente registrado; y (ii) recoger la información prescrita de cada persona jurídica y corporativa para la cual actúa como agente registrado.

¿Cómo podemos ayudar?

CW CPA puede ayudar a las empresas extranjeras a analizar las implicaciones que los cambios en la legislación de las empresas, tanto locales como internacionales, pueden tener sobre sus operaciones y asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes. Pueden dirigirse otras preguntas a la Sra. May Ly (may.ly@cwhkcpa.com), Gerente Senior, Jefe del Departamento de Secretariado de la Compañía.