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30 AÑOS DE EXPERIENCIA ACOMPAÑANDO A INVERSIONISTAS

DEL MUNTO ENTERO EN LA CONCEPCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y

OPERACIÓN DE SUS PROYECTOS DE NEGOCIOS EN CHINA


LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS BAJO LA ORDENANZA DE COMPAÑÍAS (ENMIENDA) 2018

A partir del 1 de marzo de 2018, todas las compañías de Hong Kong, a excepción de las compañías cotizadas en las bolsas de Hong Kong, tendrán que mantener actualizada la información de los beneficiarios reales en un Registro de Controladores Significativos (“SCR”).

El propósito de esta ordenanza es mejorar la transparencia sobre la propiedad y el control de las empresas con el fin de reflejar los esfuerzos y las acciones que ha tomado el gobierno para cumplir contra el lavado de dinero y los combates en contra del financiamiento del terrorismo.

¿Qué es el Registro de Controladores Significativos (“SCR”)?

Cada compañía, en donde las condiciones apliquen, requerirá de mantener un registro (el SRC) para cada persona que mantenga un control significativo sobre dicha empresa (los controladores significativos).

¿Qué tipo de compañías aplican para esta condición?

• Compañía limitada por acciones (privada y pública).
• Limitada por garantías.
• Compañía Ilimitada.

¿Quiénes son los Controladores Significativos?

• Una persona natural que tenga un control significativo sobre una compañía (una “persona registrable”).
• Una entidad legal (persona moral) que es miembro y tiene control significativo sobre una compañía (una “entidad legal registrable”).

¿Quién tiene control significativo?

Una persona tiene “control significativo” sobre una empresa aplicable, si la persona cumple uno o más de los siguientes criterios:
• La persona tiene, de forma directa o indirecta, más del 25% de, ya sea las acciones emitidas por esa compañía siendo un capital compartido o los derechos a compartir el capital o las ganancias de dicha compañía siendo que no tiene capital compartido.
• La persona tiene, de forma directa o indirecta, más del 25% de los derechos a votar de la compañía.
• La persona tiene, de forma directa o indirecta, el derecho de nombrar o remover a la mayoría de la Junta Directiva de la compañía.
• La persona tiene el derecho de ejercer o ha ejercido, influencia o control significativo sobre la compañía.
• La persona tiene el derecho de ejercer o ha ejercido, influencia o control significativo sobre las actividades de un fideicomiso o una firma, siendo que no es una personal legal según la ley vigente, y cuyos miembros cumplan con una o más de las condiciones mencionadas anteriormente.

¿Dónde se puede mantener un SCR?

• El Registro de Control Significativo debe contar con los datos correspondientes y se debe mantener en la oficina registrada de la compañía o en el domicilio designado.
• El propósito del SCR es la de permitir a las autoridades correspondientes a estar informadas y tener fácil acceso sobre los beneficiarios reales.
• Dicho registro no estará disponible al público.

Penalidad por incumplimiento

• Se considera que la compañía y cada persona responsable de la compañía cometió una ofensa, y por lo tanto son responsables por una multa de nivel 4 ($25,000 HKD) y en el caso de que la ofensa continúe, se cobrará $700 HKD por cada día que pase.
• Si una persona proporciona información falsa a una solicitud presentada por una compañía, la persona tendrá que pagar $300,000 HKD en multa y hasta 2 años de cárcel si se llega a una sentencia en la corte con un jurado (conviction on idicment) o una multa de $100,000 HKD y por 6 meses de prisión en una corte con magistrado (summary conviction).

¿Cómo puede ayudar CW?

• Podemos identificar a los controladores significativos revisando el registro de los miembros de la compañía, los documentos constitucionales y los acuerdos entre accionistas.
• Al obtener la información requerida sobre el(los) controlador(es) significativo(s) que previamente CW haya identificado, preparando así un aviso por escrito.
• Ingresando los datos requeridos de los controladores significativos en el SCR.
• Manteniendo actualizados los datos en el SCR.
• Nos pueden nombrar como el representante designado con domicilio en Hong Kong para actuar como el punto de contacto con las autoridades correspondientes.
• Teniendo el SCR disponible para inspección, podemos proporcionar copias a los oficiales de las autoridades correspondientes.