Actualizaciones de China – febrero del 2022

Actualizaciones de China - febrero 2022

Las medidas administrativas, por parte de instituciones financieras, para la debida diligencia a clientes y la preservación de la información de identidad y los registros de transacciones

Las «medidas administrativas, por parte de las instituciones financieras para la debida diligencia a clientes y la preservación de la información de identidad de los clientes y los registros de transacciones» entrarán en vigor el 1 de marzo de 2022.

Algunas personas que realizan transacciones de fondos en China, podrían verse afectadas cuando estas medidas entren en vigor. Las transacciones de depósitos y retiros en efectivo, que superen los $50,000 Renminbi (RMB), deberán de registrar la fuente o el propósito de los fondos. En particular en las siguientes situaciones:

  • Cuando una persona realiza un solo depósito o retiro, de más de $50,000 Renminbi(RMB), la persona debe informar la fuente o el uso de dichos fondos.
  • Las personas que manejan remesas de efectivo, cambio de billetes, metales físicos preciosos, compra de productos financieros y otras transacciones únicas, de más de $50,000 Renminbi(RMB), deberán registrar la fuente de los fondos.
  • Quienes compren fondos y otros productos financieros, de instituciones que no abran cuentas, deben registrar la fuente de los fondos, en el caso de que una sola transacción superé los $50,000 Renminbi(RMB).

Las autoridades en China han iniciado un plan de acción, de tres años, para combatir el lavado de dinero

Si está considerando establecer una empresa en China y abrir cuentas bancarias corporativas, debe prestar atención a la siguiente actualización de las «reglas anti-lavado de dinero» o AML (Anti-Money Laundering):

Con el fin de mejorar el sistema regulatorio, contra el lavado de dinero, el Banco Popular de China, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros y la Comisión Reguladora de Valores de China, emitieron las siguientes medidas:

  • Aclarar los tipos de instituciones financieras que están sujetas a las normas AML.
  • Enfatizar los parámetros de debida diligencia, basándose en los factores de riesgo y las medidas de monitoreo continuo.
  • Requerir la debida diligencia, en detalle, a cuentas con perfil de alto riesgo y permitir un proceso simplificado a las cuentas de bajo riesgo.
  • Establecer un mejor marco de cumplimiento para identificar a los beneficiarios reales, basado en estándares internacionales.

Hong Kong está promoviendo medidas para mejorar el flujo bidireccional de talentos, dentro del Área de la Gran Bahía.

Hacer negocios en la Gran Área de la Bahía, puede volverse más manejable, si se considera establecer una empresa en Hong Kong como centro de operaciones. Si cuenta con un gerente general o vicepresidente extranjero, puede aprovechar las facilidades de solicitud de permiso de trabajo, en China Continental, de manera más eficiente.

Asimismo, Hong Kong está promoviendo medidas cruciales, para mejorar el flujo bidireccional de talentos, dentro del Área de la Gran Bahía. Por ejemplo, se está trabajando para lanzar el programa «GBA Travel Document Endorsement and Visa» (大湾区签注、签证), para facilitar que los ciudadanos extranjeros que residen en Hong Kong, puedan viajar a las ciudades del GBA, por motivos de negocios, investigación, intercambios y visitas, etc.

Shenzhen recibirá una mayor autonomía para llevar a cabo reformas

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y el Ministerio de Comercio, emitieron una regulación, la cual contiene un total de 24 medidas especiales, para facilitar el acceso al mercado en diversos sectores. Estos sectores son la aplicación de tecnologías avanzadas y su desarrollo industrial, finanzas e inversiones, medicina y salud, educación y cultura, así como el transporte

Hay nuevas regulaciones en la provincia de Guangdong para la protección de los intereses y derechos de inversionistas extranjeros.

Las autoridades de la provincia de Guangdong aprobaron el «reglamento sobre protección de intereses y derechos de inversionistas extranjeros», el cual entrará en vigor el 1 de marzo de 2022.

Las regulaciones enfatizan la igualdad de protección, otorgada a los inversionistas extranjeros y las empresas con inversión extranjera («FIEs»), con los siguientes puntos destacados:

  • Las FIEs y las empresas nacionales, deben recibir el mismo trato del gobierno en asuntos de financiación, la construcción de proyectos con inversión del gobierno, el suministro de tierras, la reducción y exención de impuestos, las solicitudes de licencias y permisos, las solicitudes de proyectos, las calificaciones profesionales y las políticas de recursos humanos, la participación en el gobierno, adquisiciones, licitaciones, transferencias de tierras y transacciones de derechos de propiedad.
  • Se alienta a los inversionistas extranjeros y las FIEs, a realizar voluntariamente una cooperación tecnológica con varios actores del mercado y entidades de investigación. Ambas partes deben negociar condiciones como la responsabilidad por infracción tecnológica y la propiedad de la tecnología, en igualdad de condiciones.
  • Se alienta a las instituciones financieras a que faciliten la recepción de divisas extranjeras y los pagos de forma digital.
  • Debe garantizarse la participación justa de las FIEs, en los proyectos de contratación pública. Los empleados chinos calificados de las FIEs, pueden postularse para formar parte del panel de expertos, en proyectos de adquisiciones gubernamentales.
  • Los talentos extranjeros de alto nivel y los talentos escasos, en el Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, pueden disfrutar de medidas preferenciales en la gestión de entradas/salidas y la estadía/residencia en China Continental.
  • Los talentos extranjeros de alto nivel, introducidos por las FIEs, no estarán restringidos por la edad, la formación académica o la experiencia laboral. Los ciudadanos extranjeros que soliciten un permiso de trabajo, en una ocupación científica o tecnológica, se beneficiarán de un límite flexible de edad, formación académica y experiencia laboral.

China está comprometida con la creación de un mejor entorno para el crecimiento de las pymes tecnológicas.

China planea aumentar el número de pymes de tecnología a 200,000, para el final del «14° plan quinquenal», y mejorar su capacidad de investigación y desarrollo.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, emitió un aviso para promover la creación de un mejor entorno, con el fin de apoyar a la investigación y desarrollo de las pymes de tecnología.

El aviso alienta a las pymes tecnológicas a introducir talentos internacionales, en particular:

  • Se fomenta la contratación de expertos extranjeros de alto nivel.
  • Se agilizarán los procedimientos de solicitud de permisos de trabajo, para talentos extranjeros de alto nivel. También se facilitarán las solicitudes de visa de sus dependientes y la matriculación de sus hijos en la escuela.
  • Los expertos extranjeros recibirán apoyo para participar en varios proyectos de expertos extranjeros.
  • Los científicos extranjeros que trabajan en las pymes tecnológicas, que cuenten con estatus de residentes permanentes, pueden liderar proyectos científicos y tecnológicos en China.

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